В Казахстане продолжается борьба с нелегальным игорным бизнесом. Департаменты Агентства по финансовому мониторингу (АФН) Мангистауской и Актюбинской областей выявили преступные схемы, связанные с незаконными казино. Теневые доходы таких учреждений составляют сотни миллионов тенге.

В Мангистауской области преступная группа организовала незаконный игорный бизнес под видом компьютерного клуба. Ставки принимались через банковские переводы: участники подключались к платформе, получая доступ к азартным играм.

В результате расследования установлено, что преступный доход составляет 77 миллионов тенге. На эти деньги мошенники приобрели автомобили Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz 320 на общую сумму 36 миллионов тенге. Суд признал их виновными в организации незаконного игорного бизнеса и участии в преступной группе. Они были приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества, приобретенного в доход преступного сообщества.

Также 10 февраля департаментом КМА по согласованию с прокуратурой Актюбинской области пресечена преступная группа, организовавшая незаконное онлайн-казино. Организаторы использовали посторонних лиц для оформления банковских карт для поглощения преступных доходов. Общая прибыль онлайн-казино составила 306 миллионов тенге.

Суд избрал организаторам меру пресечения в виде «ареста». В настоящее время проводится досудебное расследование.

Несмотря на активные действия правоохранительных органов, крупные казино и незаконные онлайн-площадки продолжают работать. Основная причина их процветания – спрос на азартные игры, который юридический сектор не может полностью удовлетворить из-за жестких ограничений. В то время как официальные игровые учреждения ограничены из-за жесткого регулирования, незаконные казино обходят эти барьеры и предлагают удобные для клиентов форматы.

Борьба со скрытыми казино требует не только более жестких правоохранительных действий, но и радикальных реформ в сфере легальных игр. В то время как официальные казино и игровые площадки сталкиваются с бюрократическими проблемами и жесткими ограничениями, нелегальный рынок игорных игр процветает, принося прибыль преступ В результате государство теряет огромные налоговые поступления, которые расходуются на развитие экономики, социального сектора и инфраструктуры.