Председатель Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жанат Элиманов проинформировал 27 июля 2023 года главу государства Касым-Жомарта Токаева об успешном прохождении АФМ взаимной оценки на соответствие стандартам ФАТФ (группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Об этом сообщается на сайте Акорды.

Элиманов сообщил, что Казахстан получил статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег. А также то, что Правительством утвержден Комплексный план по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы.

По результатам деятельности Агентства:

— с начала года возмещен ущерб и возвращены активы на 94 млрд тенге, ликвидировано 5 преступных групп (еще 3 дела находятся в производстве);
— в целях защиты здоровья граждан пресечена деятельность 12 цехов по производству суррогатного алкоголя, предотвращен ввоз электронных сигарет на 5,3 млрд тенге;
— в рамках работы по противодействию незаконному игорному бизнесу ликвидированы 11 подпольных казино и 2 букмекерские конторы;
— для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы пресечена деятельность 22 финансовых пирамид, вкладчикам возмещен ущерб на 1,9 млрд тенге, заблокировано свыше 5,3 тыс. сайтов и аккаунтов;
— в 14 областях снижены цены на 14 видов социально значимых продовольственных продуктов.

В свою очередь глава государства дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса, а также пресечение незаконного вывода капитала за рубеж и хищений бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты.